À medida que os países africanos procuram desmantelar organizações terroristas, enfrentam cada vez mais o desafio de desmantelar os sistemas financeiros multifacetados dos terroristas.
Isso é particularmente verdade na África Oriental, onde o al-Shabaab e o Estado Islâmico na Somália (IS-S) recorrem à extorsão, ao contrabando, ao branqueamento de capitais e a impostos ilícitos para angariar centenas de milhões de dólares.
Os tentáculos do al-Shabaab estendem-se por toda a economia da Somália, permitindo que o grupo terrorista angarie cerca de 200 milhões de dólares por ano para financiar as suas operações. O IS-S angaria pelo menos 1,2 milhões de dólares por ano através das suas actividades criminosas e partilha parte desses fundos com outros grupos do Estado Islâmico, através do seu escritório de al-Karrar, um centro de comando regional sediado na Somália. O al-Karrar apoia as operações do Estado Islâmico em toda a África Oriental, Central e Austral.
Embora o al-Shabaab, o IS-S e outros grupos terroristas utilizem métodos tradicionais, como o hawala, para movimentar dinheiro, estão também a adoptar tecnologia digital, como as criptomoedas, para gerir as suas transacções. Isso poderá conferir às autoridades policiais uma vantagem no que diz respeito ao rastreio de transferências — desde que disponham da tecnologia necessária, incluindo software de IA para combater o branqueamento de capitais, e do pessoal qualificado para o efeito.
“Estas ferramentas podem permitir que os analistas recolham, processem e sintetizem rapidamente grandes volumes de dados, particularmente em contextos com recursos limitados e equipas analíticas reduzidas,” as analistas Daisy Muibu e Nicole Mazurova escreveram recentemente para o Centro de Estudos Estratégicos de África.
As autoridades policiais que investigam o financiamento do terrorismo estão a melhorar, mas continuam a existir lacunas críticas no tratamento de provas e nos conhecimentos especializados, segundo as analistas. Em muitos casos, os países africanos têm dificuldade em adquirir a tecnologia e formar o pessoal necessário para rastrear as finanças ilícitas dos grupos terroristas. A Somália, por exemplo, continua a depender em grande parte de documentos em papel para rastrear transacções financeiras. O pessoal responsável pela aplicação da lei, muitas vezes, carece de experiência na investigação de crimes digitais e no tratamento de provas digitais. Para complicar ainda mais a situação, a falta de uniformidade tecnológica dificulta a colaboração entre os países nas investigações.
“Apesar dos avanços notáveis no reforço do combate ao financiamento do terrorismo na África Oriental, grupos terroristas como o al-Shabaab continuam a adaptar-se e a explorar as lacunas institucionais,” escreveram Muibu e Mazurova.
O Quénia tornou-se um modelo na superação das lacunas entre as autoridades policiais que investigam e julgam crimes relacionados com o financiamento do terrorismo. As directrizes interagências estabelecem uma ligação entre a Unidade Policial Antiterrorista, o Centro de Notificação Financeira e o Gabinete do Procurador-Geral. O Centro de Notificação Financeira recorre às suas ligações com a Direcção de Investigações Criminais e a Agência de Recuperação de Activos para mobilizar unidades interagências de combate ao crime financeiro contra o branqueamento de capitais ao longo das fronteiras do país.
A condenação, em 2025, de dois homens envolvidos no financiamento do ataque perpetrado pelo al-Shabaab em 2019 ao Hotel Dusit D2, em Nairobi, demonstrou como a colaboração entre as forças de segurança, os investigadores financeiros e os procuradores pode desarticular as operações financeiras dos terroristas, observaram Muibu e Mazurova.
Em 2025, as tropas da Puntlândia capturaram o chefe financeiro do IS-S, Abdiweli Mohamed Aw-Yusuf. Essa operação demonstrou o papel que a inteligência militar pode desempenhar na interrupção das finanças terroristas em zonas de conflito. No entanto, as tropas, muitas vezes, carecem de formação em matéria de cadeia de custódia e outros conceitos cruciais para a recolha e preservação de provas que possam ser utilizadas na instauração de processos por financiamento do terrorismo.
Para desmantelar as redes de financiamento do terrorismo, os especialistas recomendam que os países africanos colaborem na partilha de recursos, reforçando simultaneamente as competências do pessoal responsável pela aplicação da lei no rastreio de transacções de criptomoedas, na preservação de provas digitais e na investigação das formas cada vez mais complexas como os grupos terroristas movimentam o seu dinheiro.
“O reforço destas competências colmatará as lacunas operacionais das forças de segurança, melhorando a investigação, a interceptação e a acusação das redes de financiamento do terrorismo,” escreveram Muibu e Mazurova.