O termo chinês fei chien, que se traduz como “dinheiro voador,” refere-se a um sistema financeiro clandestino sem registos em papel que remonta à dinastia Tang, no século IX, quando os comerciantes criaram uma rede para liquidar contas sem transportar moedas por longas distâncias.
O antigo esquema chinês ainda existe hoje. Especialistas afirmam que esse é o principal método de lavagem de grandes quantias ligadas ao tráfico de animais selvagens e ao contrabando de minerais ilícitos e outros recursos naturais. A medicina tradicional chinesa é um dos principais impulsionadores do comércio ilegal de animais selvagens em todo o mundo.
“Dinheiro voador, muitas vezes, é usado para designar a lavagem de dinheiro chinesa ou o pagamento em espécie com uma mercadoria em vez de dinheiro,” Vanda Felbab-Brown, investigadora sénior da Brookings Institution e especialista em crime internacional e terrorismo, disse ao site de conservação Mongabay para um artigo de 6 de Junho.
O fei chien permite a transferência praticamente impossível de rastrear de enormes somas de dinheiro. As redes criminosas transnacionais utilizam este sistema obscuro para lavar dinheiro, pagar traficantes e movimentar lucros ilícitos através das fronteiras, evitando o sector financeiro convencional.
De acordo com Andrea Crosta, intermediários chineses em todo o mundo ajudam os traficantes a reunirem lucros do comércio ilegal de vida selvagem, madeira, ouro e drogas. Crosta é fundador e director da Earth League International, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para monitorar, investigar e desmantelar essas redes criminosas.
No fei chien, um intermediário numa parte do mundo recebe dinheiro e o transfere para outro agente da rede noutro lugar, que paga a mesma quantia ao destinatário pretendido. Com intermediários chineses em todo o mundo e no seu país natal ligados ao comércio ilícito, os fundos não rastreáveis são transferidos anonimamente através da China ou acabam por chegar lá.
“Os mesmos criminosos que traficam pessoas, drogas e armas estão cada vez mais a traficar marfim de elefante, ossos de tigre e muitos outros recursos naturais,” Crosta escreveu num artigo publicado a 6 de Junho no Mongabay. “É por isso que acredito que o dinheiro voador é o maior risco à segurança nacional do qual nunca se ouviu falar.”
Crosta vê o fei chien como uma componente crítica no que ele chama de “convergência do crime ambiental” — a crescente conexão entre o crime ambiental e o crime organizado global.
“Estudos estimam o valor anual do crime ambiental entre 110 bilhões e 281 bilhões de dólares, tornando-o uma das economias criminosas mais lucrativas do mundo,” a Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) disse num relatório de 2023.
“Poucos dos rendimentos deste mercado beneficiam o desenvolvimento das comunidades próximas dos mercados de origem, sendo, em vez disso, transferidos para o estrangeiro e branqueados no sistema financeiro global.”
Os dispositivos inteligentes com ligação à Internet transformaram a forma como são vendidos animais selvagens exóticos, madeira, metais preciosos e outras mercadorias ilícitas, permitindo aos comerciantes alcançar um público muito mais vasto a longas distâncias e com poucos custos, de acordo com a GI-TOC.
A lavagem de dinheiro por meio do sistema fei chien é fundamental para a conexão entre várias organizações criminosas.
“A ameaça cresceu nos últimos anos, alimentada por redes clandestinas chinesas equipadas com novas tecnologias que permitem que o dinheiro sujo seja lavado em questão de minutos,” de acordo com um relatório de 2024 da revista The Economist. “Para gangues criminosas transnacionais, esses ‘bancos’ obscuros estão a tornar-se os financiadores preferidos.”
Crosta afirma que uma forma de combater o fei chien é visar os indivíduos, entidades e países com sanções por facilitar crimes financeiros. Isso também ajudaria a recuperar as receitas legítimas do governo provenientes de transacções legais. Em África, esse tipo de resposta poderia salvar a vida selvagem, os ecossistemas e as indústrias do turismo que estão em perigo.
“A única maneira de derrotar uma ameaça que se estende da Ásia à África é trabalhando juntos,” recomendou.