A filial do Estado Islâmico na Somália construiu uma ampla rede de opções de financiamento, todas com o objectivo de fornecer ao grupo cerca de 360.000 dólares por mês, apesar das tentativas do governo de interromper o seu fluxo de financiamento.
O Centro de Relatórios Financeiros da Somália (FRC) rastreou mais de 100 transacções relacionadas ao financiamento de terroristas em 2024, mas especialistas afirmam que esse número provavelmente representa apenas uma fracção do número total de transacções. Algumas dessas transacções estavam relacionadas à compra de imóveis no Quénia.
“Apesar dos desafios que enfrentamos, estamos empenhados em continuar os nossos esforços,” a directora do Centro de Relatórios, Amina M. Ali, escreveu no relatório mais recente do centro. “À medida que avançamos, o FRC continuará a inovar e a reforçar as nossas defesas contra crimes financeiros.”
O centro conta com bancos, outras instituições financeiras e civis para denunciar qualquer suspeita de financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais.
No que diz respeito ao IS-Somália, as autoridades somalis estão a lutar contra um inimigo com várias facetas. De acordo com as Nações Unidas, o IS-Somália gera mais de 4 milhões de dólares por ano a partir de várias fontes, incluindo extorsão, tributação ilegal, roubo de gado, tráfico de armas, criptomoedas e até mesmo uma forma digital de hawala.
Até este ano, todo esse dinheiro passava pelas mãos de Abdiweli Mohamed Yusuf, tesoureiro de facto do EI-Somália. Ele foi capturado na Puntlândia em Julho.
Hawala é um sistema informal para transferir dinheiro de um lugar para outro sem usar sistemas bancários internacionais. Tem uma longa história de uso por terroristas para movimentar dinheiro sem alertar as autoridades. De todos os métodos de financiamento das operações do IS-Somália, o hawala digital é o mais recente. O sistema utiliza um aplicativo móvel, Sifalo Pay, em vez dos tradicionais correctores humanos em ambos os extremos da transacção.
“Embora seja conveniente para milhões de somalis comuns, este sistema também tem sido explorado por criminosos e financiadores de terrorismo,” escreveu recentemente o Horn Observer.
A rede digital hawala do IS-Somália veio à tona recentemente quando as forças de segurança em Puntlândia expulsaram combatentes do IS do seu reduto nas montanhas Cal Miskaad, no extremo norte do país. Nas cavernas onde os combatentes viviam, as autoridades da Puntlândia encontraram um tesouro de material relacionado às operações financeiras do IS-Somália. O grupo tornou-se um interveniente fundamental no fluxo de financiamento internacional do Estado Islâmico que alimenta grupos terroristas em toda a África. Durante a investigação, as autoridades da Puntlândia descobriram que o EI tinha ordenado aos seus operativos no Djibouti, na Etiópia e na Somália que usassem o Sifalo Pay para branquear milhões de dólares em menos de seis meses.
A luta contra as operações financeiras do EI-Somália estende-se para além das fronteiras da Somália. Em Agosto, o Banco Nacional da Etiópia identificou quatro outros aplicativos que acredita terem-se tornado ferramentas para o EI-Somália e outros grupos terroristas movimentarem dinheiro. O banco instou os seus clientes a deixarem de usar esses aplicativos por receio de que pudessem ser alvo de suspeitas como potenciais terroristas e ter o seu dinheiro confiscado. Enviar ou receber dinheiro através de prestadores não licenciados é ilegal ao abrigo da lei etíope.
“O público é fortemente encorajado a enviar fundos exclusivamente através destas instituições licenciadas para garantir a segurança, a conformidade e a protecção contra consequências legais,” afirmou o banco.