O grupo do Estado Islâmico (EI) recorre às criptomoedas para transferir dinheiro de locais como a Somália e a África do Sul para os combatentes noutros pontos do continente.
As doações privadas, conhecidas como “sadaqah” na língua árabe, constituem uma das maiores fontes de rendimento do EI. Embora grande parte deste dinheiro circule através do sistema informal conhecido como hawala, alguns apoiantes do EI utilizam moedas digitais como bitcoin ou tether para transferir dinheiro rapidamente e evitar a detecção por parte das agências internacionais que procuram desmantelar o financiamento do terrorismo.
O Counter ISIS Finance Group informa que a África Ocidental, sede da Província da África Ocidental do Estado Islâmico (ISWAP), se tornou um ponto focal para as transferências de moeda criptográfica. O grupo financeiro representa cerca de 80 países e organizações internacionais que têm como alvo o EI.
A Nigéria, onde a ISWAP opera, é o segundo maior país do mundo a adoptar a criptomoeda como moeda legal, a seguir à Índia. Os nigerianos utilizam as criptomoedas para se protegerem da instabilidade económica. O grande volume de transacções — quase 60 milhões de dólares só em 2023 — significa que o EI e outros grupos terroristas podem perder-se na confusão, dizem os especialistas.
As criptomoedas, como bitcoin, utilizam a tecnologia de cadeia de blocos para verificar o seu valor e acompanhar o seu movimento. Os utilizadores são anónimos, mas quando um endereço de carteira de criptomoeda pode ser associado a um indivíduo, é fácil procurar no livro-razão todas as transacções associadas a esse endereço.
Os observadores dizem que o EI viu as suas finanças caírem de mais de 300 milhões de dólares quando controlava partes do Iraque e da Síria para cerca de 20 milhões actualmente. A organização encorajou as suas filiais africanas, como o EI-Somália e a Província Centro-Africana do Estado Islâmico no leste da República Democrática do Congo, a financiar as suas próprias operações.
“É mais fácil rastrear as criptomoedas do que o dinheiro vivo,” Ahmed Buckley, especialista em financiamento do terrorismo, disse recentemente à publicação de segurança Janes. “Mas isso não impede que estes grupos terroristas e indivíduos experimentem, tentem adaptar-se e aprender, e encontrem formas de explorar as lacunas.”
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