Lorsque les autorités namibiennes découvrirent une arnaque d’investissement en cryptomonnaie, appelée « arnaque à l’abattage du cochon », organisée par des Chinois vers la fin 2023, elles arrêtèrent 14 personnes, notamment 9 ressortissants chinois. Les autorités inculpèrent le groupe avec 222 chefs d’accusation pour fraude, racket, blanchiment d’argent, traite humaine et autres infractions.
Le procureur général Martha Imalwa a déclaré dans une déclaration sous serment rendue publique en janvier : « L’arnaque est un processus de trois phases : recherche, élevage et abattage. » Une fois que les investissements en cryptomonnaie de la victime sont estimés suffisamment importants, a-t-elle expliqué, ils sont abattus.
« Alors que l’investisseur engage davantage de fonds, le point culminant de l’arnaque est une perte subite et dévastatrice. Les fonds de l’investisseur disparaissent et la dure réalité d’avoir été escroqué apparaît. »
Cette arnaque élaborée, qui a vu le jour en Chine vers 2016 où elle a été baptisée « Sha Zhu Pan » ou « plat où l’on tue le cochon », est exécutée en créant de fausses identités sur des plateformes Internet et des communications en ligne avec les victimes pour gagner leur confiance avant de les convaincre d’investir leur argent dans des combines frauduleuses de cryptomonnaie.
C’est le type de récit qui est devenu plus fréquent sur le continent, à mesure que les syndicats chinois responsables pour des cybercrimes de plusieurs milliards de dollars commencent à s’établir dans les pays africains.
Un rapport publié le 19 avril par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) décrit en détail comment les gangsters chinois et d’Asie du Sud-Est gagnent des dizaines de milliards de dollars par an en ciblant les victimes pour des investissements fictifs, la cryptomonnaie, les arnaques sentimentales et d’autres types d’arnaque cyber.
Les opérations de police en Chine et en Asie du Sud-Est ont dispersé les réseaux criminels pour qu’ils recherchent de nouvelles bases, ce qui les a conduit à se propager dans le monde et établir des prises de pied dans les pays africains tels que l’Angola, la Namibie, le Nigeria et la Zambie.
Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, a déclaré le 21 avril : « Elle se propage comme le cancer. Les autorités la répriment dans un lieu mais les racines ne disparaissent jamais, elles se déplacent tout simplement. »
« Ceci conduit à une situation où la région devient essentiellement un écosystème interconnecté, animé par des syndicats sophistiqués qui exploitent librement les vulnérabilités, menacent la souveraineté des États et perturbent et dépravent les processus d’action politique et les autres systèmes et institutions des gouvernements. »
Alors que la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est ont enregistré des pertes estimées à 37 milliards de dollars en 2023 à cause des fraudes cyber, on estime qu’il y a eu « des pertes beaucoup plus importantes » dans le monde, selon le rapport. Les syndicats du crime chinois et autres acteurs illicites d’Asie du Sud-Est deviennent des chefs de file de la fraude cyber et du blanchiment d’argent grâce à la cryptomonnaie et aux transactions bancaires dissimulées, ce qui représente une menace importante pesant sur la sécurité nationale des pays africains.
Les réseaux criminels sapent l’infrastructure critique, perturbent les services essentiels et rendent les données sensibles plus vulnérables face à l’espionnage étranger et la guerre cyber. La cybercriminalité a aussi des conséquences économiques graves et ronge la confiance du public dans les gouvernements et les institutions.
Des rapports citant d’importantes opérations entreprises par les polices africaines contre les réseaux de cybercriminalité chinois ont commencé à apparaître au début 2024. Les autorités zambiennes ont découvert un syndicat de la fraude en avril 2024 et ont arrêté 77 suspects, y compris 22 ressortissants chinois qui ont plus tard été condamnés à des peines de prison pouvant atteindre 11 ans, pour avoir dirigé l’opération.
Des dizaines de ressortissants chinois ont été détenus en Angola à la fin 2024 pour leur participation présumée au jeu en ligne, à la fraude et au cybercrime.
Le Nigeria, qui a déjà des difficultés avec ses propres cybercrimes, est devenu une destination clé pour ces réseaux d’arnaque étrangers. Les agences de police ont mené deux descentes majeures à Lagos en décembre 2024 et à Abuja en janvier 2025, qui ont conduit à l’arrestation de près de 1.000 personnes, y compris 177 ressortissants chinois.
Ola Olukoyede, président exécutif de la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers, a déclaré dans une conférence de presse le 16 décembre 2024 : « Les étrangers tirent profit de la réputation fâcheuse de notre nation comme refuge pour les fraudes, afin d’établir ici une prise de pied et masquer leurs entreprises criminelles atroces. Mais, comme le montre cette opération, il n’y aura pas de cachette pour les criminels au Nigeria. »
La commission a déclaré que les ressortissants étrangers avaient utilisé des installations ressemblant au siège social d’un établissement financier pour entraîner des centaines de complices nigérians, ce qui met en lumière le potentiel grave de collaboration entre les groupes criminels chinois et nigérians.
« Tous les étages sont équipés d’ordinateurs de bureau haut-de-gamme, a dit M. Olukoyede. Rien qu’au cinquième étage, les enquêteurs ont récupéré 500 cartes SIM [des sociétés de télécommunication] locales qui avaient été achetées à des fins criminelles. »
« Leurs complices nigérians ont été recrutés par les barons étrangers pour rechercher des victimes en ligne par hameçonnage. Une fois que les Nigérians peuvent gagner la confiance des victimes potentielles, les étrangers se chargent des efforts visant à escroquer actuellement les victimes. »
Hofmann avertit que les groupes criminels se transforment en acteurs de cybermenaces de pointe. Il existe un synergisme croissant entre les opérations de cybercrime et les réseaux de blanchiment d’argent, les courtiers en données et une gamme de maliciels, deepfake et autres services axés sur la technologie IA.
« La convergence de l’accélération et la professionnalisation de ces opérations, d’une part, et de leur expansion géographique vers d’autres zones de la région et au-delà, d’autre part, se traduit par une nouvelle intensité dans l’industrie, à laquelle les gouvernements doivent être prêts à riposter. »