Le démantèlement du réseau criminel nigérian Black Axe reste un défi mondial

PERSONNEL D’ADF

Une série d’enquêtes secrètes dans le cadre de l’opération « Jackal » a heurté les réseaux criminels notoires de Black Axe au Nigeria. Mais les autorités avertissent que la portée mondiale et la sophistication technologique du groupe signifient que de grands efforts restent à faire.

Interpol a participé à ces opérations qui prenaient pour cible Black Axe et d’autres groupes criminels organisés d’Afrique de l’Ouest sur cinq continents. Elle a déclaré en juillet dernier que la police avait arrêté 300 personnes, saisi 3 millions de dollars et bloqué 720 comptes bancaires. Lors d’une enquête, les autorités canadiennes ont déclaré qu’elles avaient mis fin à une combine de blanchiment d’argent liée à Black Axe d’une valeur de plus de 5 milliards.

Tomonobu Kaya, responsable de haut rang du centre Interpol du crime financier et de la lutte contre la corruption, a déclaré à la BBC : « Ils sont très bien organisés et très structurés. » Un rapport d’Interpol de 2022 déclare que Black Axe et les groupes similaires « sont responsables de la majeure partie des fraudes financières mondiales axées sur le cyber, ainsi que d’un grand nombre d’autres crimes sérieux ». Il dit à la BBC que les innovations des logiciels de transfert d’argent et de la cryptomonnaie ont fait l’affaire de ces groupes qui sont réputés pour leurs escroqueries en ligne de plusieurs millions de dollars.

En avril, les officiels allemands ont conduit des descentes qui leur ont permis d’arrêter onze membres présumés de Black Axe. Les suspects ont été accusés d’utiliser de fausses identités en ligne pour escroquer l’argent des victimes après avoir gagné leur confiance et promis le mariage. L’agence de presse DW signale que les accusés étaient des Nigérians qui vivaient en Allemagne depuis de longues années. Les officiels ont dit qu’ils se concentraient particulièrement sur « les arnaques sentimentales de grande échelle et le blanchiment d’argent ». DW signale que, dans la région de la Bavière en 2023, il y a eu 450 escroqueries sentimentales dans lesquelles les victimes ont perdu 5,7 millions de dollars.

Black Axe est un réseau mondial du cybercrime censé produire des milliards de dollars. En 2017, les autorités canadiennes ont affirmé qu’une opération de blanchiment d’argent impliquant la bande aurait traité plus de 5 milliards, selon un reportage de Mafia News. « Les membres de l’organisation participant à cette opération communiquaient apparemment entre le Nigeria, le Royaume-Uni, la Malaisie, les pays arabes de toute la région du golfe et plusieurs autres pays. »

De longs antécédents

Des étudiants avaient créé Black Axe en 1977 sur le campus de l’université de Benin dans l’État nigérian d’Edo. Le groupe a commencé avec de bonnes intentions dans le cadre du Nouveau Mouvement noir d’Afrique, un effort visant à promouvoir l’esprit anticolonial et panafricain. Au cours des années, il a adopté la violence pour que ses membres deviennent des « hommes forts », selon le Mouvement. À mesure que Black Axe s’est développé et que sa violence s’est intensifiée, il s’est séparé de l’université de Benin.

Il existe plusieurs « confraternités » de ce type, appelées aussi cultes de campus à cause du mystère concernant leurs activités et leurs rites. Au Nigeria, il est aujourd’hui illégal d’en être membre. Black Axe est l’un des plus vastes, des plus notoires et des plus répandus. Certains rapports suggèrent qu’il possède jusqu’à 30.000 membres dans le monde. Un rapport de la BBC indique que Black Axe est prédominant à Benin City, à tel point que certains civils ont formé des milices armées pour se protéger.

Le groupe est bien connu dans le monde pour avoir mis en œuvre les « arnaques nigérianes », appelées aussi « fraude 419 » selon le numéro d’article du code pénal nigérian. Dans ces escroqueries, connues aussi sous le qualificatif du « prince nigérian », les arnaqueurs envoient des lettres, des textes et des e-mails prétendant chercher de l’aide pour transférer de l’argent dans un compte étranger. L’expéditeur promet de donner à la victime une commission en échange de l’accès aux numéros de compte bancaire.

Black Axe emploie des « money mules » pour ouvrir des comptes bancaires dans le monde entier ; il est aujourd’hui l’objet d’enquêtes dans plus de 40 pays pour des crimes associés de blanchiment d’argent, selon l’Associated Press.

Les autorités ont dit que l’expansion mondiale de Black Axe est planifiée et exécutée méthodiquement. DW signale que l’organisation a divisé la planète en « zones » et affecté des « chefs » locaux. Les chefs de zone recueillent les cotisations des gens de leur région avant d’envoyer l’argent aux leaders de Benin City.

Un effort policier de plusieurs années

Les opérations Jackal d’Interpol ont débuté en Irlande. Après une série de descentes de police organisées par le Bureau national du crime économique de Garda en 2020, les officiels ont arrêté quelques membres de Black Axe, ce qui a permis d’exposer un réseau beaucoup plus vaste, selon la BBC. Les autorités ont identifié plus tard 1.000 personnes liées à Black Axe en Irlande et effectué des centaines d’arrestation pour fraude et cybercrime. Les opérations de la police irlandaise ont révélé en novembre 2023 que la cryptomonnaie pouvant être envoyée rapidement entre les porte-monnaie électroniques du monde entier est devenue un élément clé des opérations de blanchiment d’argent de Black Axe.

Interpol a maintenant lancé le système d’intervention mondiale rapide sur les paiements, qui permet aux autorités de ses pays membres de geler très rapidement les comptes bancaires dans le monde entier.

Isaac Oginni, directeur du centre Interpol du crime financier, déclare : « Le montant des fraudes financières d’origine ouest-africaine est alarmant et en augmentation. » Il s’est référé aux arrestations du mois de juillet pour dire : « Les résultats de cette opération soulignent le besoin critique d’une collaboration policière internationale pour combattre ces vastes réseaux criminels. En identifiant les suspects, récupérant l’argent illicite et mettant en prison certains des plus dangereux chefs du crime organisé d’Afrique de l’Ouest, nous sommes capables d’affaiblir leur influence et de réduire leur capacité de nuire aux communautés du monde entier. »