{"id":27843,"date":"2021-10-15T13:08:55","date_gmt":"2021-10-15T17:08:55","guid":{"rendered":"https:\/\/adf-magazine.com\/?p=27843"},"modified":"2021-10-25T11:52:44","modified_gmt":"2021-10-25T15:52:44","slug":"evasao-de-capitaisriqueza-roubada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/adf-magazine.com\/pt-pt\/2021\/10\/evasao-de-capitaisriqueza-roubada\/","title":{"rendered":"Evas\u00e3o de Capitais,Riqueza Roubada"},"content":{"rendered":"<p>Equipa Da <i>ADF<\/i><\/p>\n<p>As autoridades fiscais da Nam\u00edbia fizeram uma descoberta chocante em 2017. Milhares de d\u00f3lares estavam a sair do pa\u00eds para a China, mas apenas uma frac\u00e7\u00e3o era tributada.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>O esquema foi descoberto quando o comerciante chin\u00eas Jack Huang foi preso sob acusa\u00e7\u00f5es de fraude fiscal, e as autoridades descobriram que ele fazia parte de algo muito maior. Entre 2013 e 2016, Huang, que operava uma empresa de desalfandegamento, tinha importado bens com um valor declarado de 14,3 milh\u00f5es de d\u00f3lares. O verdadeiro valor dos bens era mais de 10 vezes maior. Durante o mesmo per\u00edodo, ele enviou 209 milh\u00f5es de d\u00f3lares para China para pagar pelos bens.<\/p>\n<p>A fraude impediu que milh\u00f5es em impostos entrassem nos cofres do governo da Nam\u00edbia.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Quando as autoridades investigaram mais a fundo, descobriram que o sistema envolvia a subnotifica\u00e7\u00e3o do valor dos contentores de envio e dos bens transportados pelo mundo, sem deixar rastos em formato de papel. Isso fazia parte de um sistema conhecido como <i>feiqian<\/i>, ou \u201cdinheiro voador,\u201d que, durante s\u00e9culos, ajudou a esconder o movimento de itens como min\u00e9rios, partes de animais selvagens e madeira.<\/p>\n<p>A Nam\u00edbia acolhe mais de 7.000 comerciantes chineses e outros comerciantes estrangeiros que trabalham na base do auto-emprego e tem dificuldades para monitorar a actividade comercial e fazer cumprir as suas leis financeiras. O \u00e2mbito da fraude levou a que um exasperado Inspector-Geral da Nam\u00edbia, Sebastian Ndeitunga, declarasse que \u201cn\u00e3o haver\u00e1 miseric\u00f3rdia\u201d e \u201cn\u00e3o deixaremos nada impune.\u201d<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ADF_V14N2_POR_map3.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-27844\" src=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ADF_V14N2_POR_map3.jpg\" alt=\"\" width=\"1238\" height=\"1279\" srcset=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ADF_V14N2_POR_map3.jpg 1238w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ADF_V14N2_POR_map3-300x310.jpg 300w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ADF_V14N2_POR_map3-991x1024.jpg 991w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ADF_V14N2_POR_map3-768x793.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1238px) 100vw, 1238px\" \/><\/a>Mas o feiqian \u00e9 dif\u00edcil de policiar. O jornalista namibiano, John Grobler, passou um ano a investigar este fen\u00f3meno e descobriu que rastrear o dinheiro \u00e9 como perseguir um fantasma. O segredo \u00e9 que a maior parte da moeda nunca sai da China \u2014 apenas as mercadorias s\u00e3o trocadas.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u201c\u00c9 um sistema de com\u00e9rcio invis\u00edvel e sem impostos que deu \u00e0s empresas chinesas uma vantagem no sector da constru\u00e7\u00e3o em \u00c1frica, o rendimento que n\u00e3o pode ser rastreado utilizado para apresentar propostas mais baixas que os competidores locais e \u2018molhar a m\u00e3o\u2019 para ganhar contratos,\u201d escreveu Grobler para a organiza\u00e7\u00e3o de jornalismo ambiental, Oxpeckers.<\/p>\n<p><strong>Como o Esquema Funciona<\/strong><\/p>\n<p>O feiqian come\u00e7ou h\u00e1 mais de 1.200 anos na dinastia Tang, da China. Na sua ess\u00eancia, \u00e9 um sistema de pagamento baseado na confian\u00e7a e nos relacionamentos.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Grobler disse que \u00e9 semelhante ao sistema de remessa, conhecido como <i>hawala<\/i>, utilizado na maior parte do mundo isl\u00e2mico. Neste sistema, as pessoas que vivem fora enviam dinheiro de volta para a sua terra natal atrav\u00e9s de um agente de confian\u00e7a que entrega o dinheiro em troca de uma taxa.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>O feiqian utiliza o mesmo tipo de pagamentos baseado na confian\u00e7a e sem registo, mas que podem ser muito mais complexos. No sistema feiqian, os bens s\u00e3o importados com a ajuda de um despachante chin\u00eas e declarados numa frac\u00e7\u00e3o pequena do seu verdadeiro valor. Estas mercadorias, que, muitas vezes, s\u00e3o materiais de constru\u00e7\u00e3o, s\u00e3o posteriormente vendidas para gerar moeda. A moeda \u00e9 utilizada para comprar bens il\u00edcitos como partes de animais selvagens ou madeira ilegal. Aqueles bens s\u00e3o secretamente enviados de volta para China e o despachante \u00e9 reembolsado, recebendo estas mercadorias il\u00edcitas de grande valor.<\/p>\n<figure id=\"attachment_27209\" aria-describedby=\"caption-attachment-27209\" style=\"width: 1080px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Ivory_CMYK.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27209\" src=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Ivory_CMYK.jpg\" alt=\"\" width=\"1080\" height=\"714\" srcset=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Ivory_CMYK.jpg 1080w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Ivory_CMYK-300x198.jpg 300w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Ivory_CMYK-1024x677.jpg 1024w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Ivory_CMYK-768x508.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-27209\" class=\"wp-caption-text\">O marfim e outro contrabando encontram-se entre as mercadorias il\u00edcitas exportadas num sistema conhecido como feiqian, que evita o pagamento de impostos e esconde os carregamentos dos produtos contrabandeados. REUTERS<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u00c9 uma rota de com\u00e9rcio circular que n\u00e3o tem necessidade de bancos ou institui\u00e7\u00f5es tradicionais.<\/p>\n<p>\u201c\u00c9 como defraudar sistematicamente as autoridades em ambos os lados do lago,\u201d Grobler disse \u00e0 <i>ADF<\/i>. \u201cComo \u00e9 algo baseado no com\u00e9rcio, eles podem manipular os n\u00fameros e nenhuma destas ac\u00e7\u00f5es decorre atrav\u00e9s de canais convencionais. &#8230; \u00c9 apenas entre um comerciante local e o seu fornecedor na China. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel ver; n\u00e3o \u00e9 vis\u00edvel em nenhum lugar.\u201d<\/p>\n<p>Grobler disse que os propriet\u00e1rios de lojas chineses e os comerciantes da Nam\u00edbia quase todos operam num sistema de \u201capenas dinheiro vivo.\u201d Eles n\u00e3o produzem facturas nem oferecem recibos aos clientes. Isso faz com que seja extremamente dif\u00edcil para as autoridades locais exigirem o cumprimento das pol\u00edticas fiscais.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Depois da pris\u00e3o de Huang, o Ministro das Finan\u00e7as da Nam\u00edbia, Calle Schlettwein, prometeu que iria acabar com esta pr\u00e1tica. Ele insistiu que os estrangeiros n\u00e3o devem ser capazes de contornar as leis nacionais atrav\u00e9s de empresas \u201cfantasma\u201d e jogos de engano. \u201cO nosso sistema n\u00e3o est\u00e1 baseado na nacionalidade mas sim na fonte do rendimento,\u201d disse Schlettwein. \u201cTodo o rendimento recebido ou considerado como tendo sido originado de uma fonte namibiana \u00e9 tributado na Nam\u00edbia.\u201d<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><strong>Perfeito para Mercadorias Il\u00edcitas<\/strong><\/p>\n<p>Para o feiqian funcionar, as mercadorias enviadas de volta para China devem ser valiosas, que n\u00e3o se podem rastrear e poss\u00edveis de dividir em pequenas unidades. Alguns dos itens preferidos s\u00e3o marfim, chifres de rinoceronte, pau-rosa, pedras preciosas e plantas suculentas.<\/p>\n<p>A chave \u00e9 que as mercadorias podem ser espalhadas pelo mercado negro para servirem de pagamento a v\u00e1rias pessoas.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u201cO que faz com que esta forma de feiqian seja t\u00e3o adequada para o contrabando \u00e9 que o produto \u2014 contrabandeado \u2014 \u00e9 fung\u00edvel,\u201d escreveu Grobler. \u201cCada quilograma de chifre de rinoceronte, marfim, abalone e barbatana de tubar\u00e3o ou touros de madeira pode ser dividido em partes menores, que s\u00e3o mais f\u00e1ceis de comercializar.\u201d<\/p>\n<figure id=\"attachment_27197\" aria-describedby=\"caption-attachment-27197\" style=\"width: 1080px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian_175247297_CMYK.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27197\" src=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian_175247297_CMYK.jpg\" alt=\"\" width=\"1080\" height=\"717\" srcset=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian_175247297_CMYK.jpg 1080w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian_175247297_CMYK-300x199.jpg 300w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian_175247297_CMYK-1024x680.jpg 1024w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian_175247297_CMYK-768x510.jpg 768w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian_175247297_CMYK-272x182.jpg 272w\" sizes=\"(max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-27197\" class=\"wp-caption-text\">Um navio porta-contentores navega em direc\u00e7\u00e3o ao porto de Walvis Bay, Nam\u00edbia. O pa\u00eds procura acabar com o tr\u00e1fico e com a fuga ao fisco dos comerciantes estrangeiros.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Um exemplo v\u00edvido de feiqian \u00e9 o com\u00e9rcio il\u00edcito multimilion\u00e1rio de abalone na \u00c1frica do Sul. Este caracol do mar \u00e9 considerado uma iguaria e procurado pelos restaurantes chineses pelo seu sabor amanteigado. Para poder satisfazer a esta procura, uma cadeia il\u00edcita de fornecimento de abalone foi desenvolvida, envolvendo o envio de materiais atrav\u00e9s de empresas \u201cfantasma\u201d da \u00c1frica do Sul e transformando aquele material em numer\u00e1rio, que \u00e9 utilizado para pagar os mergulhadores, para colherem o abalone, e os contrabandistas, para transport\u00e1-lo. Muitos destes operadores locais recebem pagamentos em drogas il\u00edcitas ou em produtos qu\u00edmicos para fazer drogas.<\/p>\n<p>De acordo com a organiza\u00e7\u00e3o n\u00e3o-governamental TRAFFIC, 96 milh\u00f5es de conchas de abalone foram colhidas de forma ilegal das \u00e1guas da \u00c1frica do Sul durante 10 anos, at\u00e9 ao ano de 2016. O com\u00e9rcio, que, muitas vezes, \u00e9 gerido por sindicatos do crime organizado chineses, alimenta a viol\u00eancia e os v\u00edcios pelas drogas nas cidades da \u00c1frica do Sul.<\/p>\n<p>Kimon de Greef, jornalista investigativo sul-africano, disse que o com\u00e9rcio de abalone tinha crescido para se tornar numa \u201ceconomia imensa, paralela, subterr\u00e2nea, multimilion\u00e1ria e criminalizada do rand\u201d em que os pobres das comunidades de pescadores s\u00e3o obrigados a trabalhar.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><strong>Ser\u00e1 que se Pode Acabar com Esta Pr\u00e1tica?<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Para os pa\u00edses com recursos limitados, rastrear e acabar com os crimes financeiros \u00e9 um desafio. O Escrit\u00f3rio das Na\u00e7\u00f5es Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) estimou que os pa\u00edses africanos perdem 88,6 bilh\u00f5es de d\u00f3lares anualmente devido \u00e0 evas\u00e3o de capitais. Aquele total \u00e9 quase o mesmo que todo o dinheiro das ajudas financeiras e do investimento estrangeiro directo de todo o continente. Acabar com este fluxo il\u00edcito seria um enorme benef\u00edcio econ\u00f3mico para os pa\u00edses e os ajudaria a proteger os recursos naturais de capital import\u00e2ncia.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u201c\u00c9 necess\u00e1rio que todos os pa\u00edses, os nossos parceiros em \u00c1frica assim como os pa\u00edses de tr\u00e2nsito e de destino se juntem a esta luta,\u201d disse Ghada Fathi Waly, directora-executiva do UNODC.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>O UNODC est\u00e1 a trabalhar com 17 pa\u00edses africanos para desenvolver uma rede de recupera\u00e7\u00e3o de activos, que os ajudar\u00e1 a capturar dinheiro contrabandeado, combater o crime organizado e parar com a lavagem de dinheiro utilizado para financiar o crime e o terrorismo. A rede permite que os membros troquem informa\u00e7\u00e3o e aprendam sobre a legisla\u00e7\u00e3o eficaz para combater estes crimes.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u201cFluxos financeiros il\u00edcitos est\u00e3o a drenar os rendimentos vitais de \u00c1frica, a colocar em perigo a estabilidade e a impedir o progresso para um desenvolvimento sustent\u00e1vel,\u201d disse Waly.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Num relat\u00f3rio de 2020, a Ag\u00eancia de Investiga\u00e7\u00e3o Ambiental (EIA) descobriu que muitos pa\u00edses n\u00e3o investigam nem processam o tr\u00e1fico de produtos da fauna bravia como um crime financeiro. Os traficantes s\u00e3o punidos nos termos da lei de protec\u00e7\u00e3o da fauna bravia embora as leis de branqueamento de capitais tenham penas mais severas.<\/p>\n<p>Quando os pa\u00edses n\u00e3o possuem a capacidade de seguir o dinheiro, os chefes dos sindicatos escapam da condena\u00e7\u00e3o e podem continuar com os seus crimes.<\/p>\n<p>\u201cQuando algu\u00e9m \u00e9 preso, geralmente se trata de um transportador de baixa categoria,\u201d comunicou a EIA. \u201cUma apreens\u00e3o de m\u00faltiplas toneladas, que, se for investigada a partir de uma perspectiva financeira pode produzir provas e ideias importantes, torna-se meramente uma despesa de neg\u00f3cios para os traficantes envolvidos.\u201d<\/p>\n<p>Por sua vez, a Nam\u00edbia acredita que deu grandes passos contra o tr\u00e1fico ilegal. Depois de uma proibi\u00e7\u00e3o de exporta\u00e7\u00e3o de madeira, o pa\u00eds reautorizou a exporta\u00e7\u00e3o de pau-rosa e outras madeiras em 2020, mediante orienta\u00e7\u00f5es rigorosas. O pa\u00eds tamb\u00e9m modernizou os seus programas das alf\u00e2ndegas, acrescentando mais scanners e tecnologia para rastrear e inspeccionar os contentores que chegam ao Porto de Walvis Bay. Os funcion\u00e1rios das alf\u00e2ndegas passaram por forma\u00e7\u00e3o para identificar o contrabando de produtos provenientes da fauna bravia. Entretanto, ainda continua a ser um mist\u00e9rio como os traficantes se ir\u00e3o adaptar e tentar evitar estas restri\u00e7\u00f5es.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u201c\u00c9 t\u00e3o dif\u00edcil investigar algo que, a princ\u00edpio, devia ser invis\u00edvel,\u201d disse Grobler.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><b><a href=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Red-Flags_CMYK.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-27217\" src=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Red-Flags_CMYK.jpg\" alt=\"\" width=\"1080\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Red-Flags_CMYK.jpg 1080w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Red-Flags_CMYK-300x226.jpg 300w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Red-Flags_CMYK-1024x773.jpg 1024w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Red-Flags_CMYK-768x580.jpg 768w, https:\/\/adf-magazine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Feiqian-Cycle_Red-Flags_CMYK-86x64.jpg 86w\" sizes=\"(max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/><\/a>Sinais de Alerta<\/b><\/p>\n<p>Maior consci\u00eancia dos sinais de alerta ou sinais vermelhos associadas ao tr\u00e1fico internacional de produtos provenientes da fauna bravia pode ajudar os pa\u00edses a fazerem cumprir as suas leis.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>Alguns destes sinais de alerta s\u00e3o:<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/b><\/p>\n<p><b>Empresas \u201cfantasma\u201d:<\/b> Estas, muitas vezes, s\u00e3o empresas de com\u00e9rcio, criadas por pessoas de nacionalidade estrangeira e registadas com endere\u00e7os residenciais.<\/p>\n<p><b>Exporta\u00e7\u00f5es de mercadorias com valor inferior: <\/b>As empresas que exportam mercadorias como conchas, granulados de pl\u00e1stico ou feij\u00e3o podem estar a utilizar as exporta\u00e7\u00f5es para esconder partes de produtos il\u00edcitos provenientes da fauna bravia, como o marfim.<\/p>\n<p><b>Rotas sinuosas:<\/b> Os carregamentos que seguem rotas indirectas ou ineficientes, incluindo paragens em m\u00faltiplos portos de tr\u00e2nsito, podem ser um sinal de que o navio est\u00e1 a tentar evitar ser rastreado.<\/p>\n<p><b>Mudan\u00e7as nas notas de desembarque:<\/b> Uma nota de desembarque \u00e9 um documento que acompanha um carregamento e que deve ser assinado pelo transportador, pelo expedidor e pelo receptor dos bens. No tr\u00e1fico il\u00edcito, v\u00e1rias altera\u00e7\u00f5es nas notas de desembarque podem ser usadas enquanto um contentor est\u00e1 de passagem. Isso pode incluir a mudan\u00e7a de propriet\u00e1rio antes de o contentor chegar ao seu destino. Tamb\u00e9m pode fazer com que o rastreamento seja mais dif\u00edcil.<\/p>\n<p><b>Grandes levantamentos:<\/b> Levantamentos frequentes de d\u00f3lares americanos das casas de c\u00e2mbio pertencentes a chineses, particularmente aquelas que operam em lugares onde haja muito tr\u00e1fico de produtos provenientes da fauna bravia, pode ser um sinal de com\u00e9rcio ilegal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Equipa Da ADF As autoridades fiscais da Nam\u00edbia fizeram uma descoberta chocante em 2017. 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