La division somalienne de l\u2019\u00c9tat islamique a b\u00e2ti un vaste r\u00e9seau d\u2019options financi\u00e8res visant \u00e0 fournir au groupe peut-\u00eatre 360.000\u00a0dollars par mois, malgr\u00e9 les tentatives gouvernementales de perturbation de ce flux de financement.<\/p>\n
Le centre somalien de documentation financi\u00e8re (FRC) a suivi plus de 100\u00a0transactions li\u00e9es au financement des terroristes en 2024 mais les experts d\u00e9clarent que ce chiffre repr\u00e9sente probablement une fraction seulement du nombre total de transactions. Certaines d\u2019entre elles \u00e9taient li\u00e9es \u00e0 des achats de biens immobiliers au Kenya.<\/p>\n
Amina M. Ali, directrice du centre, \u00e9crit dans le tout dernier rapport\u00a0: \u00ab\u00a0Malgr\u00e9 les d\u00e9fis auxquels nous faisons face, nous nous sommes engag\u00e9s \u00e0 continuer nos efforts. Alors que nous allons de l\u2019avant, le FRC continue \u00e0 innover et renforcer nos d\u00e9fenses contre les crimes financiers.\u00a0\u00bb<\/p>\n
Le centre d\u00e9pend des rapports fournis par les banques, les autres institutions financi\u00e8res et les civils concernant toute op\u00e9ration de financement ou de blanchiment d\u2019argent li\u00e9e au terrorisme.<\/p>\n
En ce qui concerne l\u2019EI en Somalie, les autorit\u00e9s somaliennes luttent contre un ennemi qui a plusieurs t\u00eates\u00a0: selon les Nations unies, l\u2019EI en Somalie gagne plus de 4\u00a0millions de dollars par an aupr\u00e8s de plusieurs sources, notamment l\u2019extorsion, la taxation ill\u00e9gale, le vol du b\u00e9tail, le trafic d\u2019armes, la cryptomonnaie et m\u00eame une forme num\u00e9rique du hawala.<\/p>\n
Jusqu\u2019\u00e0 cette ann\u00e9e, tout cet argent passait entre les mains d\u2019Abdiweli Mohamed Yusuf, tr\u00e9sorier de fait de l\u2019EI en Somalie. Il a \u00e9t\u00e9 captur\u00e9 au Pount en juillet.<\/p>\n
Le hawala est un syst\u00e8me informel de transfert d\u2019argent d\u2019un lieu \u00e0 un autre sans utiliser les syst\u00e8mes bancaires internationaux. Il est employ\u00e9 depuis longtemps par les terroristes pour transf\u00e9rer l\u2019argent sans alerter la police. Parmi toutes les m\u00e9thodes de financement des op\u00e9rations de l\u2019EI en Somalie, le hawala num\u00e9rique est la plus r\u00e9cente. Ce syst\u00e8me utilise l\u2019appli de t\u00e9l\u00e9phone mobile Sifalo Pay plut\u00f4t que les interm\u00e9diaires humains qui interviennent traditionnellement au d\u00e9part et \u00e0 l\u2019arriv\u00e9e des transactions.<\/p>\n
\u00ab\u00a0Bien qu\u2019il soit commode pour des millions de Somaliens ordinaires, ce syst\u00e8me a aussi \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9 par les criminels et les financiers terroristes\u00a0\u00bb, a r\u00e9cemment \u00e9crit le Horn Observer.<\/p>\n
Le r\u00e9seau du hawala num\u00e9rique de l\u2019EI en Somalie a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9 r\u00e9cemment lorsque les forces de s\u00e9curit\u00e9 du Pount ont chass\u00e9 les combattants de Daech de leur bastion dans les montagnes Cal Miskaad \u00e0 l\u2019extr\u00eame Nord du pays. Dans les grottes o\u00f9 vivaient les combattants, les autorit\u00e9s du Pount ont d\u00e9couvert une mine de documents li\u00e9s aux op\u00e9rations financi\u00e8res de l\u2019EI en Somalie. Le groupe est devenu un acteur cl\u00e9 dans le flux de financement international de l\u2019\u00c9tat islamique qui finance les groupes terroristes dans toute l\u2019Afrique. Pendant leur enqu\u00eate, les autorit\u00e9s du Pount ont appris que Daech avait ordonn\u00e9 \u00e0 des agents de Djibouti, d\u2019\u00c9thiopie et de Somalie d\u2019utiliser Sifalo Pay pour blanchir des millions de dollars en moins de six mois.<\/p>\n
La lutte contre les op\u00e9rations financi\u00e8res de l\u2019EI en Somalie d\u00e9passe les fronti\u00e8res somaliennes. En ao\u00fbt, la Banque nationale d\u2019\u00c9thiopie a identifi\u00e9 quatre autres applis qui, selon elle, sont devenues des outils permettant \u00e0 l\u2019EI en Somalie et \u00e0 d\u2019autres groupes terroristes de transf\u00e9rer l\u2019argent. La banque exhorte ses clients \u00e0 ne plus employer ces applis parce qu\u2019elle craint qu\u2019ils ne soient consid\u00e9r\u00e9s comme des terroristes potentiels et que leur argent ne soit confisqu\u00e9. Envoyer ou recevoir de l\u2019argent par des interm\u00e9diaires non autoris\u00e9s est ill\u00e9gal en vertu des lois \u00e9thiopiennes.<\/p>\n
La banque d\u00e9clare\u00a0: \u00ab\u00a0Il est vivement recommand\u00e9 au public de transf\u00e9rer des fonds exclusivement par l\u2019interm\u00e9diaire de ces institutions sous licence pour assurer la s\u00e9curit\u00e9, la conformit\u00e9 et la protection contre les cons\u00e9quences juridiques.\u00a0\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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